Overview

Niniejsze badanie analizuje ramy prawne i instytucjonalne Tanzanii w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących przeciwdzialania praniu pieniędzy (AML), koncentrując się na ustawie AML z 2006 r., jednostce analityki finansowej (FIU) i sektorowych organach regulacyjnych. Ocenia zgodnośc z międzynarodowymi standardami, podkreślając wyzwania w egzekwowaniu prawa, ograniczenia zasobów i potrzebę wzmocnienia zdolności instytucjonalnych do zwalczania przestępstw finansowych. Ramy prawne w ramach tego badania analizują ustawę o przeciwdzialaniu praniu pieniędzy, ustawę o dochodach z przestępstw oraz ustawę o kontroli przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, podczas gdy ramy instytucjonalne oceniają skutecznośc FIU, organów ścigania i rolę osób zglaszających (instytucji finansowych) w wykrywaniu, badaniu i ściganiu prania pieniędzy. Kluczowe wyzwania stwierdzone w tym badaniu to zidentyfikowane luki w egzekwowaniu prawa, brak zasobów technicznych i potrzeba poprawy wspólpracy międzynarodowej. Prawo AML w Tanzanii wylonilo się z prawa, które zostalo pierwotnie uchwalone w celu ograniczenia przestępstw gospodarczych. Prawo to ewoluowalo przez kilka dziesięcioleci.

Full Product Details

9786630062595

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available