Overview

Niniejsza książka oferuje doglębną analizę walki z praniem pieniędzy w marokańskim świecie biznesu.Podzielona na dwie uzupelniające się części, książka rozpoczyna się od analizy prawnych i strategicznych podstaw wprowadzonych przez marokańskie wladze w celu zapobiegania i karania nielegalnych transakcji. Jak skuteczne są te mechanizmy w praktyce? W jakim stopniu spelniają one międzynarodowe standardy?W drugiej części krytycznie przyjrzano się tym mechanizmom. Pomiędzy biurokracją administracyjną, ograniczeniami zgodności i potrzebą wspólpracy transgranicznej, ograniczenia systemu stopniowo stają się widoczne. Waga zaleceń FATF, które czasami są oderwane od lokalnych realiów gospodarczych, rodzi ważne pytania.Czy należy przemyślec obecne podejście? Jakie korekty należy wprowadzic, aby lepiej pogodzic pewnośc prawną i witalnośc gospodarczą? To tylko niektóre z kwestii poruszanych w tej książce... które można odkryc w trakcie lektury.

Full Product Details

9786209010613

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Countries Available