Overview

Dieses Buch bietet eine rigorose Analyse der Entwicklung der Bankinstitute von ihrer Rolle als private Vermittler bis zu ihrer heutigen Position im Zentrum der globalen Finanzregulierung. Es beleuchtet den Einfluss von Krisen, Innovation und Globalisierung auf die Governance-Mechanismen sowie die zunehmende Zentralität des Risikomanagements. Besondere Aufmerksamkeit wird den Herausforderungen der Compliance gewidmet, insbesondere durch die internationalen Vorkehrungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (LAB/FT). Das Prinzip des Know Your Customer (KYC) wird als Hebel für mehr Sicherheit und Ethik untersucht.Schließlich untersucht das Buch die disruptiven Auswirkungen der digitalen Transformation von Blockchain und künstlicher Intelligenz auf die Compliance-Praktiken, indem es ihren Beitrag zur Rückverfolgbarkeit sowie die Herausforderungen, die sie in Bezug auf Vertrauen und Datenschutz mit sich bringt, hervorhebt. Compliance wird als strategischer Vektor für Widerstandsfähigkeit und Stabilität neu bewertet.

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9786209238185

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