Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen Und Umsetzung in Der PRAXIS
Author:   Steffen Barreto Da Rosa ,  Achim Diergarten
Publisher:   De Gruyter
Edition:   3rd 3., Umfassend Uberarbeitete Auflage ed.
ISBN:  

9783111510125


Pages:   664
Publication Date:   28 August 2025
Format:   Hardback
Availability:   Available To Order   Availability explained
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Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen Und Umsetzung in Der PRAXIS


Overview

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung, der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung und des Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes.

Full Product Details

Author:   Steffen Barreto Da Rosa ,  Achim Diergarten
Publisher:   De Gruyter
Imprint:   De Gruyter
Edition:   3rd 3., Umfassend Uberarbeitete Auflage ed.
Dimensions:   Width: 17.00cm , Height: 3.70cm , Length: 24.40cm
Weight:   1.252kg
ISBN:  

9783111510125


ISBN 10:   3111510123
Pages:   664
Publication Date:   28 August 2025
Audience:   General/trade ,  General
Format:   Hardback
Publisher's Status:   Active
Availability:   Available To Order   Availability explained
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Language:   German

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Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Munich, Germany.

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NOV RG 20252

 

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