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Per molti anni, le organizzazioni criminali hanno gareggiato in ingegnosit� nell'escogitare schemi sempre pi� complessi per nascondere i proventi delle loro attivit� illecite. Di fronte alle dimensioni delle reti cos� create e nel timore che potessero portare alla creazione di un vero e proprio contropotere, si decise che era necessaria una cooperazione internazionale. � in questo contesto che si � assistito alla nascita di organismi sovranazionali specializzati nella lotta contro il riciclaggio di denaro e, pi� recentemente, contro il finanziamento del terrorismo, che hanno permesso di elaborare diversi standard internazionali dopo un lavoro colossale. Qual � stato il processo che ha portato all'istituzione di questo tipo di lotta? Con quali mezzi � stata istituita? E infine, come viene applicata efficacemente questa lotta? Queste sono solo alcune delle domande che verranno affrontate nel corso di questo studio, con l'obiettivo di ottenere una visione pi� completa delle sfide attuali nella lotta al riciclaggio di denaro e una comprensione pi� chiara delle implicazioni quotidiane per i professionisti che ne sono soggetti.

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9786207311781

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