Dinero Sucio Manos Limpias: una guia para que las empresas pequenas no caigan en la trampa del lavado de dinero
Author:   Ira Morales Mickunas ,  Octavio Betancourt
Publisher:   Independently Published
ISBN:  

9798311415590


Pages:   54
Publication Date:   19 February 2025
Format:   Paperback
Availability:   In Print   Availability explained
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Dinero Sucio Manos Limpias: una guia para que las empresas pequenas no caigan en la trampa del lavado de dinero


Overview

El lavado de dinero no es solo un delito de los ricos y poderosos, sino que también puede afectar a las pequeñas empresas. Ya sea sabiendo o a sus espaldas, las empresas pueden convertirse en herramientas para los delincuentes que buscan disfrazar y esconder fondos ilícitos. Esta guía ayudará a los propietarios de pequeñas empresas a comprender los riesgos del lavado de dinero, reconocer las señales de alerta e implementar estrategias prácticas para mantener sus negocios en cumplimiento y seguros.

Full Product Details

Author:   Ira Morales Mickunas ,  Octavio Betancourt
Publisher:   Independently Published
Imprint:   Independently Published
Dimensions:   Width: 15.20cm , Height: 0.30cm , Length: 22.90cm
Weight:   0.086kg
ISBN:  

9798311415590


Pages:   54
Publication Date:   19 February 2025
Audience:   General/trade ,  General
Format:   Paperback
Publisher's Status:   Active
Availability:   In Print   Availability explained
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Language:   Spanish

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